Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) поздравила четыре страны с соблюдением международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и выходом из «серого списка».
Уганда, ОАЭ, Барбадос и Гибралтар были исключены из списка стран с красной меткой после того, как на последнем предварительном заседании FATF пришли к выводу, что страны устранили все недостатки AML в согласованные сроки.
Выполнение плана действий, который был составлен для этих стран, было взято со стороны FATF под усиленный контроль. Позитивная оценка была дана после визита в каждую из стран.
Пленарное заседание также завершилось принятием новых рекомендаций, направленных на предотвращение использования глобальными преступными синдикатами законных путей для отмывания денег.
Все решения были приняты в Париже под пристальным наблюдением делегатов из более чем 200 юрисдикций, а также президента FATF Т. Раджи Кумара.
Срок президентства Кумара истекает в конце июня 2024 года, после чего нынешний вице-президент FATF Элиза де Анда Мадрасо возьмет на себя бразды правления на последующий двухлетний период.
Отметим, что Гибралтар славится своим статусом в качестве ведущего центра для онлайн-игр, привлекая такие крупные компании, как Ladbrokes, bwin и BetVictor.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
