Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, объявила о том, что Российская Федерация будет исключена из организации; Гибралтар, в свою же очередь, было решено оставить в сером списке.
В заявлении FATF говорится, что вторжение России в Украину и продолжающаяся агрессия «противоречат основным принципам FATF, которые направлены на обеспечение безопасности, устойчивости и целостности мировой финансовой системы». В связи с этим FATF приняла решение приостановить членство Российской Федерации в их организации.
FATF также утверждает, что Россия допустила «серьезные нарушения» своей обязанности сотрудничать, которая представляет собой Стандарт FATF — свод правил, соблюдение которых является условием членства в FATF.
Хотя Россия была исключена из FATF, она остается членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и, как ожидается, будет выполнять свои финансовые обязательства.
FATF будет продолжать следить за ситуацией и на каждой Генеральной Ассамблее рассматривать вопрос о целесообразности продолжения действия регламента.
В состав надзорного органа входят представители более чем 200 стран и регионов мира.
FATF также подтвердила, что Гибралтар останется в сером списке. На июньском пленарном заседании FATF заморские территории Великобритании и крупные мировые центры онлайн-гемблинга были добавлены в список стран и территорий, подлежащих усиленному мониторингу. На том же заседании из списка была исключена Мальта.
Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал!
