Управление по азартным играм Мальты (MGA) признало, что, хотя лицензиаты хорошо понимают правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), все еще существуют значительные пробелы, которые необходимо устранить.
Это наблюдение связано с завершением тематического обзора сектора удаленных азартных игр Мальты, проведенного MGA и Отделом анализа финансовой разведки (FIAU).
Целью совместной проверки была оценка знаний лицензированных компаний в области AML/CFT, включая применение политик и процедур компании сотрудниками по отчетности о борьбе с отмыванием денег (MLRO) и другими руководителями операторов азартных игр с удаленной лицензией.
В рамках проверки было проведено 23 проверки соответствия, при этом особое внимание уделялось MLRO и сотрудникам, ответственным за соблюдение требований AML/CFT.
В обзоре указывается, что сотрудники по отчетности о борьбе с отмыванием денег получают выгоду от обучения, адаптированного к мальтийской правовой базе, а также к конкретным рискам и процедурам сектора удаленных игр, отмечая, что текущее качество обучения может быть неадекватным.
MGA приходит к выводу, что лицензированные операторы должны предпринимать активные шаги для улучшения контроля AML/CFT, подчеркивая важность непрерывного образования в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
